董事會

金山電子董事會為本公司最高治理單位，也是重大經營決策的中心，其職責包括任命與監督公司管理階層、負責金山電子整體的營運狀況。本公司依公司法、公司章程及本公司董事選舉辦法選任董事。
現任董事會由九位董事組成，其中設置獨立董事四席，專業背景涵蓋產業、法律、財務、財經、經營等領域專家，落實董事會成員組成多元化方針，並依法定期召開董事會。

董事長統籌負責本公司及所有關係企業之營運及決策。為建立本公司良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，
依證券交易法第二十六條之三第八項及「公開發行公司董事會議事辦法」規定，訂定本公司「董事會議事規範」以資遵循。

董事會每季會前定期聽取經營團隊的報告。經營階層必須對董事會提擬公司策略，董事會須評估策略成功的可能性，並經常檢視策略進展，
在必要時敦促經營團隊進行調整，以確保公司營運方向符合長期目標。

為落實公司治理並提升董事會功能，建立績效目標以加強運作效率，
依「上市上櫃公司治理實務守則」第三十七條規定，訂定「董事會績效評估辦法」，其主要內容包括評估週期、期間、範圍、方式、執行單位與程序等。

每年皆為全體董事及重要職員購買責任保險，並透過年報揭露董事出席率，加強董事對職責與義務之重視，確實發揮監督與管理功能。
有關董事會成員資料及運作情形，請參考本公司 2024 年度股東會年報。

董事會職責

董事會運作遵循「董事會議事規範」，每季至少召開一次。
其職責包括監督公司正當經營、審核公司營運計畫及財務報告、訂定及修正內部控制制度、核定經理人任免與報酬、經營決策重大事項等。

除依法令或公司章程規定外，授權董事長行使董事會職權之內容或事項如下：

• 召集董事會並執行其決議。
• 營運計劃之擬定。
• 與營業相關之章則及契約之審定。
• 與營業相關之財產購置及處份之核定。
• 與營業相關之人員調動及各部門員額之核定。
• 預算決算及營業報告書等草案之編審。

董事會多元化分析

董事會運作

利益衝突與迴避