功能性委員會

委員會	依據及目的	組成	2024年開會次數 / 平均出席率	運作情形
永續發展委員會	為實踐企業永續經營，依本公司「公司治理實務守則」第二十七條規定，設置永續發展委員會。本委員會為本公司永續發展暨風險管理相關工作之決策及督導單位，包含公司治理(G)、環境(E)與社會(S)等三大面向領域，以強化公司經營體制、致力環境保育及善盡社會責任，使董事會得履行保障公司、員工及股東利益相關者權益之職責。	委員會下設立風險管理小組以及永續發展小組。委員會隸屬於董事會，經董事會委派五名董事任之（其中四名為獨立董事）。由委員互選一位擔任召集人及會議主席，召集人為江慶信董事，成員詳董事會基本組成分析。	開會次數：2次平均出席率：100%	至少每年召開會議二次。本委員會召集應載明召集事由，於七日前通知各委員，但有緊急情事者，不在此限。除採書面通知外亦可使用電子郵件或傳真為之。永續發展委員會2024年運作情形詳公司年報：永續發展委員會當年運作情形。
審計委員會	依據證券交易法第14條之4規定：實收資本額未滿新臺幣二十億元非屬金融業之上市櫃公司，應自中華民國109年1月1日起設置審計委員會替代監察人。本委員會之運作，以下列事項之監督為主要目的：公司財務報表之允當表達。簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。公司內部控制之有效實施。公司遵循相關法令及規則。公司存在或潛在風險之管控。	由全體獨立董事組成，其人數四人，由董事會決議委派獨立董事任之。其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長。主席為蔡志瑋獨立董事，成員詳董事會基本組成分析。	開會次數：6次平均出席率：100%	每季至少召開一次，並得視需要隨時召開會議。審計委員會2024年運作情形詳公司年報：審計委員會當年運作情形。
薪資報酬委員會	依薪酬委員會職權辦法第3條規定：上市（櫃）及興櫃公司依證券交易法規定設置薪資報酬委員會。以強化公司治理與風險管理為目的，並以激勵、留任人才為考量，評估與監督本公司董事及經理人之薪資報酬制度。	共有四名成員，由董事會決議委派獨立董事任之。其中一人為召集人，召集人為蔡志瑋獨立董事，成員詳董事會基本組成分析。	開會次數：2次平均出席率：100%	本委員會每年至少召開二次，但有緊急情事者，不在此限。薪資報酬委員會2024年實際運作情形詳年報：薪資報酬委員會運作情形資訊。

委員會	依據及目的	組成	2024年開會次數 / 平均出席率	運作情形
永續發展委員會	為實踐企業永續經營，依本公司「公司治理實務守則」第二十七條規定，設置永續發展委員會。本委員會為本公司永續發展暨風險管理相關工作之決策及督導單位，包含公司治理(G)、環境(E)與社會(S)等三大面向領域，以強化公司經營體制、致力環境保育及善盡社會責任，使董事會得履行保障公司、員工及股東利益相關者權益之職責。	委員會下設立風險管理小組以及永續發展小組。委員會隸屬於董事會，經董事會委派五名董事任之（其中四名為獨立董事）。由委員互選一位擔任召集人及會議主席，召集人為江慶信董事，成員詳董事會基本組成分析。	開會次數：2次平均出席率：100%	至少每年召開會議二次。本委員會召集應載明召集事由，於七日前通知各委員，但有緊急情事者，不在此限。除採書面通知外亦可使用電子郵件或傳真為之。永續發展委員會2024年運作情形詳公司年報：永續發展委員會當年運作情形。
審計委員會	依據證券交易法第14條之4規定：實收資本額未滿新臺幣二十億元非屬金融業之上市櫃公司，應自中華民國109年1月1日起設置審計委員會替代監察人。本委員會之運作，以下列事項之監督為主要目的：公司財務報表之允當表達。簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。公司內部控制之有效實施。公司遵循相關法令及規則。公司存在或潛在風險之管控。	由全體獨立董事組成，其人數四人，由董事會決議委派獨立董事任之。其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長。主席為蔡志瑋獨立董事，成員詳董事會基本組成分析。	開會次數：6次平均出席率：100%	每季至少召開一次，並得視需要隨時召開會議。審計委員會2024年運作情形詳公司年報：審計委員會當年運作情形。
薪資報酬委員會	依薪酬委員會職權辦法第3條規定：上市（櫃）及興櫃公司依證券交易法規定設置薪資報酬委員會。以強化公司治理與風險管理為目的，並以激勵、留任人才為考量，評估與監督本公司董事及經理人之薪資報酬制度。	共有四名成員，由董事會決議委派獨立董事任之。其中一人為召集人，召集人為蔡志瑋獨立董事，成員詳董事會基本組成分析。	開會次數：2次平均出席率：100%	本委員會每年至少召開二次，但有緊急情事者，不在此限。薪資報酬委員會2024年實際運作情形詳年報：薪資報酬委員會運作情形資訊。

功能性委員會

Taiwan Chinsan Electronic Industrial Co., Ltd.